임시주주총회 소집 통지(공고)
등록날짜 : 2022.09.01작성자 : 와이바이오로직스
조회 : 44520
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와
같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시
-
2022년 9월 15일 (목) 오전 10시
2. 장 소
-
대전광역시 유성구 테크노 4로 17,(대덕비즈센터) B110호
3. 회의목적사항
1)
안건 (내용 별첨)
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2호 의안 : 사외이사(기타비상무이사) 선임의 건
제3호 의안 :
주식매수선택권부여 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
1)
주주가 직접 참석하는 경우
:
참석장, 신분증, 공증위임장(별지2), 인감증명서,
2)
대리인이 주주총회에 참석하는 경우
: 참석장, 위임장(별지1, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의
인감증명서, 공증위임장(별지2)
*조합/펀드 주주의
경우 : 업무집행조합원의 법인인감증명서
*업무집행조합원임을 소명 할 수 있는 자료(ex.고유번호증/ 등록원부)
*사용인감을 사용하실 경우 사용인감계 제출 요망
2022년 08월 31일
주식회사 와이바이오로직스
대표이사 박 영 우 (직인 생략)
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