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임시주주총회 소집 공고
임시주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-아 래-
일 시: 2026년 5월 19일(화) 오전 10시
장 소: 대전광역시 유성구 테크노 4로 17, B동 618호
회의목적사항
가. 보고 안건: 감사보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 감사(이종오) 선임의 건(재선임)
제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2026년 5월 9일 9시~2026년 5월 18일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정))
수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.주주총회 참석 시 준비물
주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증
대리인이 주주총회에 참석하는 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서, 공증위임장
*조합/펀드 주주의 경우 : 업무집행조합원의 법인인감증명서, 업무집행조합원임을 소명 할 수 있는 자료(ex.고유번호증/등록원부)
*사용인감을 사용하실 경우 사용인감계 제출 요망
2026년 4월 13일
주식회사 와이바이오로직스
대표이사 박 영 우 , 장 우 익(직인 생략)